A apuração de um golpe em Rosana, no Oeste Paulista, provoca operação contra um bando estrangeiro de fraudes nesta quarta-feira.
O trabalho une Polícia Civil e Ministério Público para combater, inclusive, lavagem de dinheiro das fraudes. Dessa forma, cumpre 22 mandados de busca e outros sete de prisão. Atingem alvos em São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.
As investigações se iniciaram no 1° Distrito Policial de Rosana, cidade de 15 mil habitantes, depois de um morador denunciar a fraude.
Criminosos usavam um site com sede em Istambul, na Turquia, para simular aportes de valores com promessas de impulsionar investimentos.
Com a ajuda do Ministério Público e da Unidade de Inteligência Policial da região de Presidente Prudente, a apuração revelou vítimas em todo o país. Além disso, apontou movimentação de mais de R$ 480 milhões em oito meses.
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Assim, revelaram um “passo a passo” estratégico para lavar esse dinheiro, que começava na conta de um ‘laranja’. Contudo, os verdadeiros criminosos assumiam a conta por aplicativo e repassavam o dinheiro para empresas de fachada.
Para encaminhar o valor aos membros da quadrilha, usavam fintechs e gateways — negócios tecnológicos que oferecem serviços financeiros inovadores.
O esquema dos estrangeiros também atendia outras facções criminosas que usavam da estrutura para ocultar bens.
“Era uma verdadeira ‘lavanderia de dinheiro’”, destacou o delegado Edmar Caparroz, que coordena as ações. “A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem ilícita dos valores.”
