Marília - A Polícia Civil de Belo Horizonte – MG conclui inquérito sobre organização criminosa de fraudes e revelou golpe com promessa de até R$ 10 milhões a dois empresários de Marília e Garça.
A investigação identificou três golpistas – dois com 61 anos e um de 51 anos – e a prisão de dois deles no Estado de São Paulo. A Polícia não divulgou nomes de acusados ou vítimas.
O investimento seria, porém, confirmado com aporte inicial de cem mil dólares, quase R$ 600 mil, pelos empresários.
A investigação dura 11 meses – o golpe aconteceu em agosto de 2024 – e envolveu aviões fretados e viagens e hotel de alto padrão.
A polícia não cita a origem dos investidores, mas veículos como a CNN em MG revelaram detalhes do golpe e vítimas em Marília e Garça.
Documentos falsos e dinheiro cenográfico
A 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes (Deif) em MG mostra que o golpe usou documentos falsos e, inclusive, simulação de contratos.
Os empresários viajaram até Belo Horizonte para a transação, onde tiveram acesso às notas cenográficas – falsas -.
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Segundo o delegado Rafael Faria, o homem de 51 anos era o captador, enquanto outro seria o investidor fictício e o terceiro fazia a entrega.
“Após consumar o golpe, o grupo ocultava os valores por depósitos em espécie, operações de câmbio, transferências indiretas e aquisição de bens de alto valor.”
Busca, apreensão e prisão
A apuraração cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis nos estados de Minas Gerais e São Paulo.
Apreendeu dois veículos de luxo, dinheiro em espécie, cédulas cenográficas, documentos diversos e aparelhos eletrônicos. Parte dos bens foi objeto de pedido de sequestro judicial.
A prisão preventiva dos dois acusados aconteceu em em Herculândia, no dia 10 de julho, e em Americana, em 21 de junho. Ambos aguardam transferência para Belo Horizonte. O terceiro suspeito continua sendo procurado.
A investigação terminou com o indiciamento dos três homens pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 21 anos de reclusão.
